10 агульных крыпта-арбітражных пастак і як іх пазбегнуць

Ад Элі Элад Элром на ALTCOIN MAGAZINE

На момант напісання артыкула існуе каля 500 біржаў криптовалют. Такі аб'ём біржы адкрывае магчымасць арбітражнага гандлю, бо цэны на тыя ж манеты адрозніваюцца паміж гэтымі біржамі і ёсць шмат магчымасцяў.

Калі гаворка ідзе аб гандлі крыпта-арбітражам, многія трэйдары ўсхваляваны магчымасцю зрабіць прыстойную аддачу адсутнасцю азартных гульняў на руху цэн манеты. Аднак, перш чым спяшацца і кінуць сваю паўсядзённую працу, вы павінны разумець рызыкі і навучыцца іх старацца і пазбягаць.

Гэтак жа, як і іншыя сродкі інвестыцый, крыпта-арбітраж не з'яўляецца рызыкай, і ёсць чаму навучыцца і асвоіць, каб мець магчымасць атрымаць добры прыбытак на паслядоўнай аснове.

Ёсць шмат рэчаў, якія могуць пайсці не так. Каб дапамагчы інвестарам зразумець рызыкі, я склаў спіс з 10 распаўсюджаных арбітражных падводных камянёў, з якімі вы можаце сутыкнуцца, а таксама спосабаў паспрабаваць пазбегнуць гэтых памылак. Я спадзяюся, што вы знойдзеце гэта карысным і змястоўным.

1. Тое ж імя, дзве вельмі розныя манеты.

Малюнак 2: Ці можаце вы сказаць розніцу. Крэдыт на фатаграфію: animallook.com

Маючы больш за тысячу манет для криптовалют, даступных для пакупкі, многія праекты маюць падобныя ці нават аднолькавыя імёны сімвалаў.

Напрыклад, ёсць праект пад назвай SIA, гэта Decentralized storage, і гэты сімвал вельмі падобны на DAI з адзіным закладам пад назвай SAI. Калі вы заблытаеце дзве, вы можаце страціць усе свае манеты.

Больш трывожна, гэта сімвалы з такімі ж дакладнымі назвамі. Напрыклад, біржа Binance мае сімвал CMT, які з'яўляецца валютай CyberMiles, аднак біржа Cryptopia мае цікер CMT, але гэта валюта Каметы. Іншы прыклад - сімвал HNC, які названы HellenicCoin на біржы Livecoin, але Huncoin знаходзіцца на Coinexchange з аднайменным сімвалам HNC.

Акрамя таго, праблема з неадпаведнасцю сімвалаў і імёнаў на розных біржах можа стаць сур'ёзнай праблемай, і вы можаце зламаць вас у самыя кароткія тэрміны, так як біржы не вернуць вам грошы, калі вы адправіце няправільную манету на няправільны адрас кашалька.

Вось яшчэ некалькі непаслядоўных сімвалаў назваў, каб паказаць, што гэта істотная праблема:

  • AdCoin ACC, паскаральнік ACC
  • ArcticCoin ARC, Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET, DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS, Bitcoin Silver BTCS
  • Bitcoin Gold BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN, Content і A ... МОЖА
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, BitClave CAT, BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS, COMSA [XEM] CMS
  • Камета CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • Кірмаш FairCoin, кірмаш FairGame
  • TheGCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • Global Tour Coin GTC, Гульня GTC
  • Helleniccoin HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC, Кібер-сетка KNC
  • LiteBitcoin LBTC, маланкавы LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Propy PRO, ProChain PRO
  • Кубіты QBT, Qbao QBT
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Расійскі шахцёр RMC, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • Міжнародны XID, Sphre AIR XID
  • і многае іншае

РАШЭННЕ

  • Параўнайце цэны і аб'ёмы

Добры спосаб пераканацца, што вы маеце справу з адной і той жа манетай - праверыць аб'ём і кошт. Калі цана здаецца занадта добрай, каб быць праўдай, то, напэўна, так і ёсць. Вы павінны адфільтраваць любыя вынікі арбітражнай розніцы, якая занадта значная. Я не магу сур'ёзна разлічваць на арбітраж 50% прыбытку ад адной біржы да другой. Памятайце, што цана і аб'ём таксама не з'яўляюцца гарантыяй. Напрыклад, сімвал абмену Binance KEY, які абазначае Key Coin. Аднак ёсць яшчэ адзін сімвал з тым жа сімвалам: SelfKey. SelfKey займае значна вышэйшае месца на сайце "CoinMarketCap", чым Key Coin. Гэта можа вас заблытаць, калі разлічваць толькі на аб'ём коштаў.

  • Праверце лагатып кожнай біржы

Што вядзе нас да чарговай праверкі. Іншы спосаб забяспечыць супадзенне знакаў і назваў на абедзвюх біржах, на якіх вы праводзіце арбітраж, - паглядзець на фактычны лагатып сімвала манеты. Шмат біржаў прадастаўляе лагатып для кожнай манеты, якую гандлююць, таму хуткая праверка таго, што гэта адзін і той жа лагатып, дапаможа пазбегнуць зносін з рознымі манетамі, якія маюць аднолькавую назву.

Напрыклад, паглядзіце лагатып KEY, ён падобны, але не дакладна:

Малюнак 3: Лагатып самастойнай клавішы (KEY)

Малюнак 4: KEY лагатып

Блытаючы? Так, вельмі. Вам трэба ўважліва ставіцца і не гандляваць адсутнасцю ежы, сну і спешкі.

2. Праверце інтэрнэт-кашалькі біржаў

Малюнак 5: Абмяняць кашалёк у Інтэрнэце або ў аўтаномным рэжыме. Фота крэдыту: globalnews.ca

Кашалёк з манетамі можа быць адключаны, неактыўны, у аўтаномным рэжыме ці нават працуе паміж рознымі Blockchains паміж двума біржамі. Нязвыкла, што нават буйная біржа закрывае ўсе дэпазіты і вывады за пэўныя манеты ці нават за ўсе манеты.

РАШЭННЕ

  • Пераканайцеся, што кашалькі знаходзяцца ў Інтэрнэце

Шмат якія біржы прапануюць спосаб гарантаваць, што папернік знаходзіцца ў Інтэрнэце або ў аўтаномным рэжыме. Гэта можна знайсці на старонках дэпазіту, зняцця, праз інтэрфейс іх прыкладной праграмы (API) альбо нават на асобнай старонцы, якая падае інфармацыю пра платформу і кашалькі.

  • Пераканайцеся, што кашалёк заснаваны на тым жа Blockchain.

Калі параўноўваць Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH), то лёгка знайсці, які з іх - гэта. У большасці BTC-адрасоў 34 знакі. Адрасы ETH часта адлюстроўваюцца ў выглядзе 40-знакавых, альбо калі падлічыць шаснаццатковы прэфікс ("0x"), гэта 42 знакі. Аднак LTC і BCH - гэта відэлец BTC, таму яны маюць аднолькавыя / падобныя адрасы, як і биткойн, і розныя альткоіны могуць мець падобныя адрасы, так што вы не зможаце пераапранацца, і абмены не будуць.

Акрамя таго, USDT выкарыстоўвае як USDT-Omni (пратакол ўзроўню Omni, пабудаваны ў сетцы blockchain BTC), так і ERC20 (заснаваны на сетцы ETH), таму вам трэба пераканацца, што вы выкарыстоўваеце той жа Blockchain пры адпраўцы манет. Акрамя таго, звярніце пільную ўвагу, бо шмат манет перайшло з аднаго Blockchain ў іншы. Напрыклад, у 2018 годзе платформа EOS перайшла з токена ERC20 на блокчейне Ethereum да Enet Mainnet, які з'яўляецца ўласнай блок-ланцугом з асобным наборам манет. Звычайна біржы кажуць вам, на якім Blockchain заснаваны кашалёк, але вы не можаце 100% разлічваць на абмен, каб зрабіць свой уласны чэк.

3. Высокая плата за дэпазіт / зняцце

Малюнак 6: Высокая плата за дэпазіт / зняцце. Фота: forum.bitcoin.com

Шмат якія трэйдары ведаюць пра плату за зняцце, якую бяруць платы біржы. Аднак, нягледзячы на ​​незвычайныя некаторыя біржы, таксама спаганяецца ўнёсак. Гэтыя зборы могуць быць значнымі. Напрыклад, падчас напісання бітвы Hitbtc абменьваў плату ў памеры $ 17,11 (11,172 XTZ) у кошт збору. Акрамя таго, USDT Tether каштуе вялікую плату ў памеры 20 USDT за выснову.

РАШЭННЕ

  • Праверце плату за дэпазіт / зняцце на кожнай біржы і разлічыце агульныя выдаткі, перш чым рабіць арбітраж. Наш сайт (https://tradingwatcher.com) прапануе інструмент, які дапаможа хутка разлічыць гэтыя зборы, але гэта можна зрабіць у excel або любым іншым спосабе, які вам падабаецца, памятайце. Карысны рэсурс для высвятлення кожнай платы за зняцце біржы можна знайсці тут: https://withdrawalfees.com/exchanges. Аднак, як бачыце, яны не ўлічваюць плату за дэпазіт толькі плату за зняцце.

4. Аб'ём

Малюнак 7: Аб'ём. Фота крэдыт: shutterstock.com

Да пачатку арбітражу важна пераканацца, што манета, якую вы хочаце гандляваць, мае аб'ём. Шматлікія манеты былі выключаны з-за недахопу аб'ёму, калі манета не мае аб'ёму, вы не зможаце прадаць свае манеты і патэнцыйна затрымацца з гэтымі манетамі на працягу доўгага часу, альбо страціце большую частку грошай.

Вы можаце мець шмат паспяховых здзелак, і ўсё, што трэба, - гэта адна гандаль, каб вярнуць вас туды, дзе вы пачалі ці ў горшым. Акрамя таго, манета можа мець аб'ём, аднак продажаў або пакупак няма па жаданай цане. Апошняя цана не так важная, як спрос, цана стаўкі ці глыбіня. Я заўважыў, што некаторыя біржы раскручваюць глыбіню абмену, паказваючы здзелкі ў вельмі нізкім аб'ёме, што не можа быць законным.

РАШЭННЕ

  • Пераканайцеся ў аб'ёме глыбіні канкрэтнай транзакцыі

Праглядзіце кнігу біржавых ордэраў, паглядзіце, ці бачыце вы, што транзакцыі рухаюцца ці гэта спыненне. Таксама звярніце ўвагу, што біржы могуць перашкаджаць кнігу заказаў, каб выглядаць «занятай», і вы можаце ўбачыць малюсенькую манетную пыл, якая рухаецца вакол з малюсенькім аб'ёмам.

  • Пераканайцеся ў поўным аб'ёме глыбіні манеты штодня і ў прамым эфіры

Паглядзіце аб'ём манеты ў дзень, а таксама на транзакцыю, якую вы спрабуеце здзейсніць. Калі вы не бачыце аб'ёму альбо ў дрэнным знаку, вам варта пазбягаць транзакцый.

5. Пазбягайце схем помпы і звалення

Малюнак 8: Помпа і сметнік. Фота крэдыту: sarahmichellerupert.com

На жаль, многія крыпта-манеты звязаны са схемамі "помпа і скід".

Заўвага: схема P&D - гэта форма махлярства шляхам штучнага завышэння кошту актыву, які належыць, шляхам ілжывых і ўводзяць у зман станоўчых заяў ці цэнавых дзеянняў, каб прадаць танна набыты актыў па больш высокай цане.

Існуе мноства груп, прысвечаных крыпта-распрацоўнікам і распрацоўцы, і кожны раз яны выбіраюць манету і завышаюць цану толькі для таго, каб апошнія пакупнікі "трымалі сумку" і не маглі прадаць па цане, якую яны куплялі доўга ці добра.

РАШЭННЕ

  • Праверце тэхнічны аналіз схемы помпы і скіду

Каб стаць паспяховым арбітражным трэйдарам, вам трэба мець некаторыя асноўныя веды тэхнічнага аналізу (ТА). Гэта выходзіць за рамкі гэтага артыкула, але для гэтага неабходна праверыць аб'ём, цану, асабліва на 1-хвіліннай графіцы і іншыя паказчыкі ТП.

6. Дэпазіт патрэбны ўручную

Малюнак 9: Ручной працэс. Крэдыт на фота: chatbotslife.com

Гэта адбываецца на біржах, дзе дэпазіты не апрацоўваюцца ў электронным выглядзе, і вам трэба звязацца з біржай, каб даведацца, дзе вашы сродкі. Каб даведацца, што для абмену трэба зрабіць "ручны" працэс. Незразумела, чаму гэта адбываецца, бо абмен можа не прапанаваць ніякіх тлумачэнняў. Менавіта таму лепшы савет, які тычыцца Crypto, - гэта звычайная гандаль толькі тым, што можна страціць.

РАШЭННЕ

  • Разбіце транзакцыі на дробныя, чым на буйныя транзакцыі

Няма ніякага спосабу рэальна прадказаць, што можна зрабіць, а што і калі з чыімі-небудзь манетамі, аднак, карысна параіць адправіць невялікую транзакцыю спачатку перад здзяйсненнем большай здзелкі. Гэта дапаможа мінімізаваць рызыку, аднак гэта будзе за кошт вашай прыбытку, бо вам прыйдзецца плаціць дэпазіт і плату за зняцце ўдвая.

7. Біржа трымае вашы сродкі

Малюнак 10: Біржа захоўвае вашы сродкі. Крэдыт на фота: betanews.com

Крыпта абмены не рэгулююцца, і гэта ў нейкай ступені добра, а ў іншых - дрэнна. У асноўным біржы могуць забраць усе вашы сродкі і "збегчы", ігнаруючы вашыя лісты на працягу дня ці назаўжды. Існуе маса гісторый жахаў у крыпта-формах, дзе біржы проста вырашылі ўтрымліваць грошы назаўжды без тлумачэння прычынаў альбо з тым, што для вызвалення гэтых сродкаў вам патрэбна дадатковая інфармацыя. Бываюць і выпадкі, калі біржы проста закрываюць, захоўваючы грошы ўсіх інвестараў.

Напрыклад, у 2019 годзе амерыканскія кліенты будуць заблакаваны ў гандлі на Binance.com, а многія абменныя пункты блакуюць некаторыя краіны. Гэта адчувае сябе як рухомая мэта, проста ісці ў нагу з абмежаваннем абмену, якія кліенты і якія біржы застаюцца адкрытымі.

РАШЭННЕ

  • Адпраўце спачатку невялікую транзакцыю.

Як раілася раней, адпраўка невялікай транзакцыі перад здзяйсненнем вялікай транзакцыі можа дапамагчы мінімізаваць рызыку.

  • Ведайце кліента (KYC) і барацьбу з адмываннем грошай (AML)

Шмат якія біржы пачынаюць выконваць KYC і AML альбо абмяжоўваюць транзакцыі ўліковага запісу, калі карыстальнік не выконвае запыты на атрыманне дадатковай інфармацыі. Некаторыя людзі сцвярджаюць, што біржы выкарыстоўваюць гэта як апраўданне праводзіць пакупнікоў, што б там ні было, трэба ўлічваць гэта кожны раз, калі вы гандлюеце.

  • Не трымайце манеты на біржах

За апошнія гады біржы страцілі мільярды хакерам. Гэта па-за межамі гэтага артыкула, каб паглыбляцца ў падрабязнасці, але, як правіла, я рэкамендую трымаць вашыя манеты ад "гарачых" кашалькоў у "цвёрдых" кашалькоў.

8. Прымеркавана магчымасць

Малюнак 11: Часавая магчымасць. Фота крэдыту: humanresourcesonline.net

Хоць на многіх біржах існуе вялікая колькасць магчымасцей, гэта ўсё яшчэ дэфіцытная магчымасць, прымеркаваная да самой здзелкі, і вам трэба рухацца хутка, каб пераканацца, што вы зможаце своечасова здзейсніць гандаль і выйсці з прыбыткам, бо рынкавыя ўмовы могуць. змена крыпты ў свеце.

РАШЭННЕ

  • Выкарыстоўвайце інструменты арбітражу

Для таго, каб пераканацца, што вы можаце дасягнуць чэкаў і здзейсніць сваю здзелку, вам трэба мець інструменты і дакладны план праверкі магчымасці, а таксама праверыць прыбытак і здзейсніць здзелку. Гэта можна зрабіць, выкарыстоўваючы інтэрнэт-інструменты і прыкладанні, такія як прапановы гандлёвых аглядаў, альбо выкарыстанне эксклюзіўнага ліста са спасылкамі ці нават нататніка, што б ні працавала для вас. Гэта проста трэба зрабіць хутка і якасна.

9. Праблема з транзакцыяй

Малюнак 12: Спачатку здзейсніце невялікую транзакцыю. Крэдыт на фота: pixcove.com.

Бываюць выпадкі, калі здзелка не будзе выканана з-за ўсялякіх праблем на біржы, такіх як:

  • Абмяняць "перагрузку"
  • Здзелку немагчыма выканаць
  • Праблемы з кашальком
  • Праблемы з зняццем
  • Абменьвацца ўніз
  • і многія іншыя

РАШЭННЕ

  • Разбіце транзакцыю на дробную транзакцыю, чым вялікую транзакцыю

Як мы ўжо адзначалі раней, разбіццё транзакцыі на малую, чым вялікую транзакцыю або некалькі транзакцый прывядзе да зніжэння прыбытку, але таксама дапаможа знізіць рызыку, а таксама змякчыць рызыку.

10. Біржавыя зборы высокія гандлёвыя зборы

Малюнак 13: Высокія гандлёвыя зборы. Фота крэдыту: theatlantic.com

І апошняе, але не менш важнае месца, некаторыя біржы спаганяюць высокія і неразумныя гандаль, і гэтыя зборы могуць змяняцца на працягу ночы. Напрыклад, Coinbase Pro вырашыў у 2019 годзе павялічыць свае платы на 233% для трэйдараў з меншым аб'ёмам (трэйдары гандлююць 10 000 долараў і вышэй). Ганарары вытворцаў змяніліся з 0,15% да 0,50%, а зборы заказчыкаў змяніліся з 0,25% да 0,5%.

РАШЭННЕ

  • Праверце плацельшчыкаў і збораў вытворцаў

Праверце зборы, якія прымаюць і вытворцы, і дадайце іх у разлікі выдаткаў, перш чым здзяйсняць здзелку.

  • Знайдзіце спосаб зніжэння платы

Некаторыя біржы прапануюць вялікія зніжкі ў выпадку, калі вы плаціце, выкарыстоўваючы іх манеты. Гэта можа каштаваць вашага часу, калі вы працуеце з тым самым біржам паслядоўна.

Давайце перагледзім

Я даў вам глыбокае пагружэнне ў дзесяць распаўсюджаных падводных камянёў крыпта-арбітражу і як іх пазбегнуць. Я асвятляў агульныя праблемы, а таксама патэнцыйнае рашэнне, і што вы можаце зрабіць, каб дасягнуць поспеху ў гандлі крыпта-арбітражам. Пасля разгляду гэтага паведамлення вы можаце задацца пытаннем, ці варта яшчэ рабіць арбітраж. Многія трэйдары паспяхова выконваюць арбітражныя здзелкі са зніжаным рызыкай і добрым прыбыткам з выхаду, аднак існуе таксама мноства гісторый праблем з біржамі, таму сутнасць заключаецца ў гандлі толькі тым, што можна страціць, і гэтак жа, як і любы іншы гандаль, паспрабуй сабраць максімальную інфармацыю можна перад уступленнем у гандаль.

Не саромейцеся пералічваць усё, што мы забылі, выправіце любую памылку, якую вы знайшлі, альбо пералічыце любыя праблемы, з якімі вы сутыкнуліся з пэўнай біржай, і як вы яе вырашылі (калі наогул). Мы спадзяёмся, што гэта будзе незавершаным постам, які дапаможа трэйдарам вызначыць і вырашыць праблемы, звязаныя з крыпта-арбітражам.